Нормативные документы

Акционерные общества-3

ГЛАВА 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) ОБЩЕСТВА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Статья 65. Совет директоров (наблюдательный совет) общества

1. Совет директоров (наблюдательный совет) общества представляет интересы акционеров в период между проведением общих собраний и в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью исполнительных органов общества. В обществе c числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 50 (пятидесяти) устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Статья 66. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) общества

1. В компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Законом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:

а) определение приоритетных направлений деятельности общества;

б) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 56 настоящего Закона;

в) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

г) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы 7 настоящего Закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

д) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Законом это отнесено к его компетенции, а также внесение связанных с этим изменений в устав общества при необходимости;

е) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

ж) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

з) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

и) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;

к) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора, с последующим утверждением общим собранием акционеров;

л) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

м) использование резервного фонда и иных фондов общества;

н) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;

о) создание филиалов и открытие представительств общества;

п) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой 10 настоящего Закона;

р) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 настоящего Закона;

с) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

т) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и уставом общества.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

3. Совет директоров представляет общему собранию акционеров годовой отчёт о своей работе и деятельности общества, подготовленный в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики о бухгалтерском учете, уставом общества и регламентом совета директоров, а также информацию о вознаграждении должностных лиц общества.

Статья 67. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества

1. Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом общества, на срок до 3 (трех) лет. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 48 настоящего Закона, полномочия совета директоров (наблюдательного совета) общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно.

В случае избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества кумулятивным голосованием в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.